În cadrul procesului de implementare a standardelor FATF şi MONEYVAL de prevenire si combatere a spălării banilor, ANABI asigură aplicarea bunelor practici în materie. Astfel, ANABI cooperează cu CHAINALYSIS, una dintre cele mai mari companii care se ocupă cu analiza Blockchain și care, prin soluţiile dezvoltate oferă suport în investigații pentru guverne, companii și bănci de top din întreaga lume. Blockchain-ul asigură publicitatea tuturor tranzacţiilor cu criptomonede, informaţiile fiind accesibile...

ANABI organizează două licitații publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH). Pentru a putea participa la licitație este necesară parcurgerea procedurii de înregistrare pe platforma de licitații online a ANABI, disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register.Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești într-un dosar în cadrul căruia s-au desfășurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată,...

ANABI organizează două licitații publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH). Pentru a putea participa la licitație este necesară parcurgerea procedurii de înregistrare pe platforma de licitații online a ANABI, disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register. Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești într-un dosar în cadrul căruia s-au desfășurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă...

Ministerul Justiției și Ambasada SUA în România au organizat, astăzi, 28 septembrie 2020, un webinar care a abordat unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale acestor zile: modalitățile de urmărire și recuperare a produsului infracțiunilor. Cu mai puțin de un an în urmă, Ministrul Predoiu și Excelența Sa Ambasadorul Zuckerman, au pus pe agenda instituțională dezvoltarea unui parteneriat solid în combaterea infracțiunilor grave și privarea criminalilor de câștigurile lor ilicite....

Ministerul Justiției și Ambasada SUA în România au organizat, astăzi, 28 septembrie 2020, un webinar care a abordat unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale acestor zile: modalitățile de urmărire și recuperare a produsului infracțiunilor.Cu mai puțin de un an în urmă, Ministrul Predoiu și Excelența Sa Ambasadorul Zuckerman, au pus pe agenda instituțională dezvoltarea unui parteneriat solid în combaterea infracțiunilor grave și privarea criminalilor de câștigurile lor ilicite.A urmat...

Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia într-un dosar în cadrul căruia se desfășoară cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori prevăzute de Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, precum și cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uzul de fals prevăzute de Codul...

Măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă deParchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia într-un dosar în cadrul căruia sedesfășoară cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără dreptde arbori și furt de arbori prevăzute de Legea nr. 46/2008 privind CodulSilvic, precum și cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals înînscrisuri sub semnătură privată și uzul de fals prevăzute de Codul Penal.În conformitate cu dispozițiile art....

Prin prezentul comunicat de presă Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate aduce la cunoștință faptul că, în data de 10.07.2020, a început implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS)”(cod SIPOCA 763/MySMIS2014 135331), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul are o perioadă de implementare de 30 de luni și are ca beneficiar Agenția Națională de...